Для физических лиц:

• Паспорт, ИНН

Для юридических лиц:

• Учредительные документы (Устав, Учредительный Договор, изменения к уставу и учредительному договору, Свидетельство о регистрации юридического лица)
• Копии паспортов учредителей, Копия паспорта руководителя и  Гл.бухгалтера
• Приказ о назначении директора и главного бухгалтера
• Протокол (Решение) Учредителей о назначении руководителя
• Финансовая отчетность - Бухгалтерский баланс годовой, оперативный: Ф № 1, Ф № 2, a 2а
• Письмо с банка о наличии счетов, наличии/отсутствии задолженностей, Картотеки-2, дебетовые и кредит. Обороты за период 6-12 мес.